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O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 15, a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

A decretação foi motivada por “graves violações” às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Segundo o BC, a Reag é uma instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial e representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do SFN.

“O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”, afirmou a autoridade monetária, em comunicado.

“Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, acrescentou.

Reag, Master e PCC

O investidor João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, foi alvo de mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta, 14, pela Polícia Federal.

A operação investiga fraudes no Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apontam que o Master recebeu investimentos bilionários do Hans 95, maior fundo da Reag.

O fundo fez aportes de 124 milhões de reais em CDBs do Master em outubro de 2024.

Outros dois fundos do Hans 95 –Astralo 95 e Murren 41– fizeram alocações ainda maiores em ativos do banco.

A Reag também foi uma das empresas investigadas na megaoperação Carbono Oculto, deflagrada no ano passado para investigar lavagem de dinheiro ligada à máfia dos combustíveis e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Liquidação do Banco Master

O Banco Central anunciou em 18 de novembro a liquidação extrajudicial do Banco Master.

Em nota, a autoridade monetária explicou que o processo foi motivado “grave crise de liquidez” do conglomerado, além de “graves violações” às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jonathan de Jesus questionou o BC sobre a liquidação, dizendo haver indícios de que ela foi “precipitada”.

O TCU determinou a inspeção no processo de liquidação do Master.

FONTE: O Antagonista