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Em decisão que autorizou operação da Polícia Federal, nesta quinta-feira (7/5), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), narra que a ligação entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) “extrapolava relações de mera amizade“.

O senador foi um dos alvos da PF em nova fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda investigações sobre suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com a PF, em relatório encaminhado ao Supremo, Vorcaro teria custeado hospedagens, deslocamentos e despesas de viagens internacionais de Ciro. Segundo Mendonça narra na decisão, a representação descreve um contexto de vantagens indevidas associado ao vínculo entre o senador e o banqueiro.

As informações da PF, que subsidiaram o ministro, apontam que houve diversas transações suspeitas entre Vorcaro e Ciro Nogueira. Entre elas, “repasses recorrentes”. Veja:

• a aquisição de participação societária com deságio expressivo;


• a identificação de pagamentos mensais recorrentes;


• o uso de imóvel de Daniel Vorcaro por Ciro Nogueira como se fosse dele;


• custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

“A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade”, diz Mendonça na decisão.

Nova York

Um dos exemplos citados pela corporação envolve hospedagens no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas localizado em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos.

Os investigadores afirmam ter identificado diálogo entre Vorcaro e Léo Serrano, apontado como uma espécie de intermediador das operações. Na conversa, o operador questiona o banqueiro sobre os gastos.

“Só uma pergunta rápida… eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?”, indaga.

Em mensagens localizadas no aparelho de Vorcaro, o banqueiro responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”.

Investigações

Em material enviado ao STF, a PF sustenta que Ciro teria exercido atuação parlamentar alinhada a interesses do grupo empresarial de Vorcaro e que, paralelamente, recebeu vantagens econômicas e patrimoniais.

De acordo com os investigadores, entre os benefícios identificados estariam a disponibilização gratuita de imóvel de alto padrão, custeio de viagens internacionais, pagamento de hospedagens de luxo, restaurantes e deslocamentos, uso de cartão destinado a despesas pessoais e indícios de recebimento de dinheiro em espécie.

FONTE: Manoela Alcântara